🇰🇿 Обман на миллионы: более 400 млн тенге утекли в «ювелирную» схему

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Ansar Gold.

Как сообщили 4 июля 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу, организаторы схемы действовали под видом ювелирной компании, привлекая средства граждан под обещания высокой доходности.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», – сказано в сообщении.

В схему оказались вовлечены более 200 человек, общий объём вложенных ими средств превысил 400 миллионов тенге.

«Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом», – отметили в АФМ.