Сотрудники МВД Кыргызстана выявили деятельность международной преступной группы, в которую входили граждане республики и ряда иностранных государств. На территории страны злоумышленники организовали колл-центры, с помощью которых осуществляли мошеннические звонки жителям США, Канады и европейских стран.
Для обмана использовались различные схемы: подделка документов, регистрация фиктивных компаний, а также телефонное мошенничество с использованием социальных сетей, мессенджеров и криптовалютных платформ.
Как установило следствие, участники группы познакомились в Турции, а в течение последних трёх месяцев перебрались в Кыргызстан.
В ходе обысков по нескольким адресам в Бишкеке оперативники изъяли 9 ноутбуков, планшет Apple, 20 мобильных телефонов, наличные — 26 720 долларов США и 550 евро, паспорта фигурантов, пачки SIM-карт иностранных операторов, 22 банковские карты, 4 Wi-Fi роутера, а также наркотическое вещество — каннабис, общим весом 23,6 грамма.
В результате спецоперации задержаны:
1. гражданин иностранного государства Н.А. —о организатор преступной группы, въехал в Кыргызстан в июле 2025 года;
2. гражданин иностранного государства А.Е., 2000 года рождения, доверенное лицо организатора. Отвечал за аренду помещений и создание условий для работы. Прибыл в августе 2024 года;
3. гражданка Кыргызстана Г.В., 2001 года рождения. Содействовала в аренде помещений, прикрывала деятельность группы, заявляя, что участники приехали к ней в гости;
4. гражданин иностранного государства М.Р., 1991 года рождения. Представлялся специалистом по безопасности данных, осуществлял связь с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
5. гражданин иностранного государства А.Л., 1995 года рождения. Представлялся сотрудником службы безопасности, общался с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
6. гражданин иностранного государства К.Г., 1992 года рождения. Отвечал за связь с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
7. гражданка иностранного государства М., 1998 года рождения. Осуществляла связь с клиентами. Прибыла в июле 2025 года;
8. гражданка иностранного государства К.М., 2001 года рождения. Осуществляла связь с клиентами. Прибыла в июле 2025 года.
Преступная группа создавалa фиктивные компании, якобы специализирующиеся на возврате похищенной криптовалюты. Под видом юридической или технической помощи злоумышленники входили в доверие к пострадавшим и повторно выманивали у них деньги.
Для обмана использовались поддельные юридические компании и сайты, имитирующие деятельность реальных организаций. Злоумышленники запрашивали доступ к криптокошелькам или подписание смарт-контрактов, что приводило к полной утрате контроля над активами. Манипулируя эмоциями жертв, они гарантировали быстрый возврат средств, ссылаясь на якобы успешные кейсы.
Кроме того, преступники находили фотографии в социальных сетях, с помощью инструментов искусственного интеллекта формировали из них изображения для поддельных документов (паспортов, водительских удостоверений и др.), которые использовались в мошеннических схемах в электронном виде. Данный факт подтверждается файлами, обнаруженными на одном из изъятых ноутбуков.
Полученные от потерпевших средства переводились и аккумулировались на счетах в европейских банках, подконтрольных неустановленному лицу, предположительно проживающему в Европе и известному под именем Иван, по прозвищу «Маршмеллоу».
В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.
