Министерство финансов РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому валютные сделки на сумму от $50 тысяч будут подлежать мониторингу.
Документ регламентирует порядок обмена данными между органами государственных доходов и Национальным Банком. Последний будет обязан предоставлять сведения о валютных операциях, превышающих установленный порог, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и транзакции участников Международного финансового центра «Астана».
Цель инициативы — выявление случаев незаконного вывода капитала и снижение рисков фиктивных операций.
Проект представлен в табличной форме, однако не уточняется, какие именно данные Нацбанк должен передавать, в частности, будет ли раскрыта информация о сторонах сделок. Обсуждение документа продлится до 28 октября.
Это не первая мера Минфина в сфере финансовой прозрачности. Ранее ведомство обязало онлайн-платформы, через которые самозанятые казахстанцы предлагают услуги, передавать в Комитет госдоходов сведения о тех, кто получает оплату напрямую, минуя платформу.
Кроме того, в рамках другой инициативы Минфин намерен обязать банки предоставлять информацию о клиентах, подлежащих декларированию активов, обязательств, доходов и имущества. Планируется утвердить форму, в которой будут отражены данные о наличии счетов, остатках и движении средств.
По прогнозам ведомства, такие меры помогут выявлять случаи уклонения от налогов, сократить объем теневой экономики и увеличить поступления в бюджет.
