В Казахстане прекращена деятельность криптовалютного сервиса RAKS exchange, который, по информации Агентства по финансовому мониторингу, использовался для легализации средств, полученных от онлайн-мошенничества и незаконного оборота наркотиков.
Как отмечается в сообщении ведомства, RAKS exchange считался крупнейшим подобным сервисом на территории СНГ. Он взаимодействовал с 20 ведущими маркетплейсами в даркнете, чья совокупная аудитория превышала 5 миллионов пользователей.
За последние три года через платформу проходили криминальные транзакции более чем от 200 наркошопов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове.
Оборот криптовалютного обменника RAKS exchange превысил $224 млн. На сегодняшний день его деятельность полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа службы поддержки, а на даркнет-форумах зафиксированы многочисленные жалобы от наркошопов на невыполнение финансовых обязательств, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Ведомство продолжает работу по установлению лиц, стоящих за организацией сервиса.
О ликвидации RAKS exchange, крупнейшего криптообменника в СНГ, председатель Агентства Жанат Элиманов ранее доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву. По его словам, в ходе операции были заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн.
На данный момент в Казахстане легальные криптовалютные операции разрешены исключительно на платформах, зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Среди них — локальное подразделение Binance и биржа Bybit. Однако, по словам Токаева, лишь около 5% казахстанских инвесторов используют МФЦА, тогда как большинство предпочитают работать в «серой зоне».
