Платежная сеть A7, созданная в России и Кыргызстане при участии находящегося в розыске молдавского бизнесмена Илана Шора и поддержке российского Промсвязьбанка (ПСБ), с конца 2024 года по август 2025 года провела через международную банковскую систему более $6,9 млрд в обход санкционных ограничений. К таким выводам пришла газета Financial Times.
В распоряжении издания оказались сотни тысяч внутренних файлов A7. По ним видно, что для доступа к SWIFT компания опиралась на подставные фирмы и массовую подделку документов. В начале этой схемы ключевую роль сыграли государственные структуры Кыргызстана.
По данным FT, за исследуемый период в схеме использовалось около 100 компаний-однодневок, через которые проводились платежи. В документах также фигурируют еще не менее ста подобных структур, включая 61 компанию в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. Большинство крупнейших участников сети, как отмечает издание, находились под контролем A7. При этом крупнейшим отдельным отправителем платежей стала уже ликвидированная государственная структура Кыргызстана — ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» (ТККР).
Компания была создана Министерством экономики Кыргызстана в 2024 году и ликвидирована по распоряжению от 10 февраля 2026 года. Через ТККР, по данным Financial Times, прошло операций на сумму $2,5 млрд. Всего из Кыргызстана было отправлено платежей на $3,9 млрд, из ОАЭ — на $2,19 млрд, а из Гонконга — на $338,2 млн.
Как пишет FT, в конце 2024-го и начале 2025 года A7 активно использовала для проведения операций три кыргызстанских банка: «Элдик Банк», «Айыл Банк» и Евразийский сберегательный банк (ЕСБ). Первые два финансовых учреждения находятся в государственной собственности. По итогам 2025 года оба банка входили в число крупнейших в стране, а «Элдик Банк» занимал первое место по объему активов.
Подозрения у британского банка Standard Chartered возникли в феврале 2025 года. Несмотря на отсутствие прямых корреспондентских отношений с кыргызстанскими банками, внимание финансовой организации привлекла серия операций, проведенных 20 января. Согласно документам A7, многие переводы были разделены на несколько частей. По версии FT, это могло быть сделано для обхода порогов обязательной отчетности. Так, одна из компаний получила ровно 20 млн юаней в рамках 12 платежей, а другая — такую же сумму шестью отдельными траншами.
После проверки Standard Chartered заблокировал переводы из ЕСБ на ряд счетов, а затем закрыл счета получателей, связанных с деятельностью A7. После этого объем операций через банк резко сократился, а основная часть платежного потока переместилась в банки ОАЭ.
До прекращения операций на счета в гонконгском подразделении Standard Chartered от связанных с A7 структур поступило около $1,1 млрд. Еще $273 млн было переведено через гонконгский DBS, около $74 млн получили клиенты Citigroup, а клиенты Deutsche Bank в Европе — порядка $18 млн.
