3 марта 2025 года Сенат на пленарном заседании ратифицировал поправки к Соглашению Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Протокол предусматривает приведение национального законодательства в соответствие с обновлёнными стандартами ФАТФ, включая меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также документ направлен на оптимизацию системы финансового мониторинга через унификацию терминологии и процедур, а также на усиление международного взаимодействия в рамках ЕАГ.
Сенатор Нурлан Бекенов отметил, что Казахстан, будучи одной из стран-основателей ЕАГ с 2004 года, занимает важное место в деятельности организации. ЕАГ объединяет девять государств, включая ключевых партнёров, таких как Россия, Китай и Индия, создавая единое пространство для борьбы с финансовыми преступлениями. Это значимая региональная структура, внедряющая финансовые стандарты для противодействия отмыванию денег.
«Наша страна не только активно участвует в работе ЕАГ, но и вносит существенный финансовый вклад – около 15% бюджета организации. Это подтверждает нашу ответственность как регионального участника», – пояснил он.
Протокол уточняет задачи и цели ЕАГ, обновляет ключевые термины в соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию денег, регулирует создание новых рабочих форматов, а также вносит дополнительные требования к должности председателя. Кроме того, документ совершенствует процедуру формирования и исполнения бюджета организации. На сегодняшний день Протокол ратифицировали уже семь стран — участниц ЕАГ.