Служба финансовой разведки Латвии инициировала около 400 уголовных дел, связанных с нарушением санкций.
Об этом сообщил Паулис Ильенковс, заместитель начальника службы по вопросам санкций, в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4.
Служба финансовой разведки Латвии возбудила около 400 уголовных дел, связанных с нарушением санкций. Об этом сообщил Паулис Ильенковс, заместитель начальника службы по вопросам санкций, в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4.
Он уточнил, что в 2024 году было получено более 400 сообщений о подозрительных сделках, а примерно столько же дел по нарушению санкций сейчас находится в производстве.
По его словам, чаще всего выявляются схемы, при которых товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, но на самом деле направляется в Россию или Беларусь.
Служба финансовой разведки, ставшая центральным органом контроля за соблюдением международных санкций в Латвии год назад, отмечает, что большинство нарушений связано с экспортом и импортом товаров и выявляется на границе. Основными нарушителями являются иностранные компании.
Наиболее распространённая схема — реэкспорт: груз официально отправляется в республики Центральной Азии, чаще всего Казахстан или Кыргызстан. После пересечения границы номера машин меняются, и товар перенаправляется в Россию или Беларусь.
«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — сказал Паулис Ильенковс.